Curso Introducción a la prevención del fraude mediante controles analíticos
Objetivo: Introducir a los participantes a los conceptos fundamentales para modelar un pensamiento analítico sobre el fraude y su prevención mediante el uso de controles analíticos.
Contenido: El fraude, tipos de fraude y sus características, mecanismos de detección y prevención del fraude, ciclo de vida del modelo analítico para la prevención de fraudes, recolección y procesamiento de datos, modelamiento de los procesos de detección de fraude usando controles analíticos, alertas y procesamiento de los casos identificados, Ley de Benford en IDEAScript.
